СВЕДЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ
 ВЛИЯНИЕ  НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
“ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ”

О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Аксайкардандеталь”
Место нахождения: Россия, г. Аксай Ростовской области, проспект Ленина,  1
ИНН: 6102000530
Уникальный код эмитента: 34246-E
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.kardandetal.ru

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
17 марта 2005 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2005 г.
Номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
№ 47

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Установить форму проведения общего собрания акционеров общества : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до даты проведения годового общего собрания акционеров).

Установить место проведения общего собрания: г. Аксай Ростовской области, пр. Ленина 1(красный уголок ОАО “Аксайкардандеталь”).
Установить дату регистрации участников собрания: 26 мая 2005 года.
Установить место регистрации участников общего собрания: г. Аксай Ростовской области, пр. Ленина 1 (красный уголок ОАО “Аксайкардандеталь”).
Установить время начала проведения общего собрания: 10 час.00 мин. 
Установить время начала регистрации: 8 час. 15 мин.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Аксайкардандеталь” за 2004 год (Докладчик Генеральный директор ОАО “Аксайкардандеталь” Любимов В В).
2.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2004 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2004 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  общества (Докладчик Главный бухгалтер ОАО “Аксайкардандеталь” Волкова И В, Руководитель финансового отдела Волошко Л Л).

3.Распределение прибыли общества по результатам 2004 финансового года, в т. ч. образование дивиденда по акциям и порядок его выплаты; выплата вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества (Докладчик Главный бухгалтер ОАО “Аксайкардандеталь” Волкова И В).
4. Избрание членов Совета директоров общества (Докладчик Мошков М В)
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества (Докладчик Мошков М В)6.Утверждение аудитора общества  (Докладчик Главный бухгалтер ОАО “Аксайкардандеталь” Волкова И В).
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при  подготовке к проведению общего собрания акционеров:

•	Годовой отчет общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2004 год.
•	Годовая бухгалтерская отчетность, в т. ч. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерский отчетности общества за 2004 год.
•	Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерский отчетности общества за 2004 год.
•	Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли общества  по результатам 2004 финансового года, в т. ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
•	Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.
•	Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
•	Сведения об аудиторе общества.
•	Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
•	Текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества
-информация (материалы),подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа в приемной Генерального директора  общества,контактное лицо: начальник отдела по управлению делами Арчибасова И В, тел.5-47-70, с 6 мая 2005г. ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ростовская область, г.Аксай, пр. Ленина 1, а также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Установить право голоса акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А» общества по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
-опубликование в районной газете «Победа», в срок не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания, т. е. не позднее 5 мая 2005 г.
-опубликование в областной газете «Молот», в срок не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания, т. е. не позднее 5 мая 2005 г.
Утвердить следующий персональный состав секретариата: Рубцова С. И., Аркатова В.А., Надейкина И.И., Арчибасова И.В., Кульков И.В..

Генеральный директор
ОАО “Аксайкардандеталь”					В.В. Любимов

М.П.
Дата: 21 марта 2005 г.